Két éven át tartó csalássorozat

Egy 27 éves jordán férfi 2024 januárja és 2025 decembere között 308 alkalommal, összesen 721 415 dollár (több mint 230 millió forint) értékben követett el online visszaéléseket egy amerikai bank kiemelt ügyfelének hitelkártyaadatait felhasználva – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) a rendőrség honlapján hétfőn.

A csaló luxusszállásokat és vásárlásokat intézett a lopott adatokkal, főként egy nemzetközi szállásközvetítő weboldalon. Az amerikai pénzintézet az év elején tett feljelentést a KR NNI Transzatlanti Műveleti Osztályánál az FBI magyar kirendeltségén keresztül, mert egy kiemelt ügyfelük számlájáról illegálisan emeltek le különböző összegeket. A bank irataiból kiderült, hogy a csalások 2024 januárja és 2025 decembere között történtek.

A nyomozás szálai Budapestre vezettek

A nyomozók a használt IP- és e-mail címek, valamint egy magyar telefonszám segítségével azonosították a budapesti tartózkodási engedéllyel rendelkező férfit. A telefonszámot tavaly decemberben egy kibérelt budapesti apartmanlakásnál adták meg elérhetőségként. A férfit május 6-án fogták el a KR NNI bevetési egységével közösen a XIII. kerületi albérletében. A házkutatás során lefoglalták a bűncselekményhez használt elektronikai eszközöket, valamint kábítószergyanús anyagmaradványokat is találtak.

Hollywoodi kapcsolat

Az M1 Híradója szerint a férfi 2024 januárjában szerezhette meg a kártyaadatokat, amikor Russell Crowe, Rami Malek és Michael Shannon főszereplésével Budapesten forgatták a Nürnberg című amerikai szuperprodukciót. A hitelkártya tulajdonosának 2025 decemberéig nem tűnt fel, hogy valaki rendszeresen megdézsmálja a számláját. A csalónak hónapokkal ezelőtt lejárt a magyarországi tartózkodási engedélye, ezért jogerős kiutasítási határozat volt érvényben ellene.

Jogi következmények

A jordán férfit információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás és kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A bíróság elrendelte letartóztatását. Amennyiben bűnösnek találják, akár 10 év börtönbüntetést is kaphat. Az eset rávilágít arra, hogy a nemzetközi bűnözés milyen könnyedén használja ki a globális pénzügyi rendszert, és hogy a magyar hatóságok az FBI-jal együttműködve is képesek fellépni az ilyen jellegű bűncselekményekkel szemben.